Коротко о событии: Во Владимире накрыли группу аферистов, которые помогали бизнесменам уклоняться от налогов Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность группы мошенников, незаконно прокручивающих банковские операции на территории 33 региона. В шайку аферистов входили двое мужчин, 39 лет и...
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Во Владимире накрыли группу аферистов, которые помогали бизнесменам уклоняться от налогов» принадлежат его авторам.
Во Владимире накрыли группу аферистов, которые помогали бизнесменам уклоняться от налогов Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность группы мошенников, незаконно прокручивающих банковские операции на территории 33 региона. В шайку аферистов входили двое мужчин, 39 лет и 61 года, а также 62-летняя женщина.
Оперативные сотрудники установили, что с января 2019 года по 2022 год фигуранты дела вместе с сообщниками (личности которых установить не удалось) без лицензии проводили банковские операции. Они прокручивали средства реальных фирм и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в уклонении от налогов и сборов.
В преступной схеме по обналичиванию средств были задействованы и несколько коммерческих организаций. С их счетов было снято более 145 млн. рублей. За специфические «услуги» фигуранты взимали процент от суммы сделки. Всего им удалось «заработать» около 9 млн. рублей.
Трое фигурантов задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье - незаконная банковская деятельность и получение от неё дохода в особо крупном размере.
Расследование уголовных дел продолжается.