Коротко о событии:
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Во Владимирской области возбуждено дело о незаконной банковской деятельности» принадлежат его авторам.
Региональное полицейское ведомство рапортует о разоблачении преступной группы и возбуждении в отношении её представителей уголовных дел по статье уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности. Организовал всё, как считают полицейские, мужчина, а помогали ему жена и сын. И не только они.
Создал структуру по отмыванию денег, убеждены в полиции, 49-летний мужчина. Он был учредителем и руководителем сразу нескольких фирм и через них и занимался незаконной — без документов и лицензий — банковской деятельностью. Помощниками его были 48-летняя жена и 26-летний сын.
«В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции. Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около восьмидесяти миллионов рублей. Доход, извлечённый от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей», — говорится в пресс-релизе полицейского ведомства.
У фигурантов дела, в этом полиции помогала Росгвардия, уже прошли обыски и изъята необходимая для следствия документация.
С доказательствами, судя по всему, у полиции проблем нет: «выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности».
Пока организатор конторы по «отмыву» денег на свободе, решение о мере пресечения будет принято в ближайшее время. Двое участников преступной группы уже заключены под стражу. 31-летняя местная жительница, которая помогала вести «теневую» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. 44-летнему мужчине, который искал клиентов, суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Александр Степанов