Коротко о событии: Во Владимирской области на основании материалов проверки ФСБ возбуждено уголовное дело против жителя Суздаля 1990 года рождения, обвиняемого в незаконной банковской деятельности.
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Во Владимирской области ФСБ раскрыла организатора "финансовой прачечной"» принадлежат его авторам.
Как сообщает УФСБ России по Владимирской области, мужчина организовал юридическое лицо с целью осуществления незаконных банковских операций с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих нескольким коммерческим структурам.
По версии следствия, фигурант самостоятельно осуществлял банковские операции в интересах структур, желающих уклониться от уплаты налогов, за что получал незаконную прибыль в виде установленного им процента от обналиченных денежных средств. По подсчетам чекистов, с января 2019г. по январь 2021г. организатор “финансовой прачечной" незаконно заработал около 4,62 млн рублей.
На основании материалов ФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК России.
Читайте также: Жителя Владимира обвиняют в незаконном возврате НДС на 600 тысяч рублей