Коротко о событии:
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «СК: В Суздале мужчина занимался незаконной банковской деятельностью» принадлежат его авторам.
С 2019 по апрель 2021 года суздальский коммерсант, как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, проводил банковские операции в интересах юридических лиц. Однако разрешения на такую деятельность не имел. Полиция расследовала обстоятельства произошедшего и передала материалы Следственному комитету. На «банкира» возбуждено уголовное дело.
Объем незаконного кассового обслуживания клиентов составил 50 миллионов рублей. Предприниматель получил 2,5 рублей дохода.
Вину обвиняемый не признал.
Обвиняется он в «осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) (ст. ч. 1 ст. 172 УК РФ)», сообщает пресс-служба СК.
Расследование продолжается.
Александр Холодов