Коротко о событии: СК РФ по Владимирской области сообщает о местном предпринимателе, который без лицензии осуществлял банковские операции для различных фирм. Незаконный оборот наличных составил более 50 млн рублей, обвиняемый заработал око…
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Коммерсант из Суздаля обвиняется в незаконном обороте 50 млн рублей» принадлежат его авторам.
По данным Следкома, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как ИП и руководитель фирмы, без лицензии проводил банковские операции в интересах юрлиц.
Объем незаконного кассового обслуживания клиентов за 3 года превысил 50 миллионов рублей. Сам же коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей.
Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.
Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: Владимирский областной суд возглавил Сергей Шишкин