Коротко о событии: Три жительницы Владимирской области в течение трех лет занимались незаконными банковскими операциями, через ИП и ООО обналичивая средства клиентов под неплохие проценты. Заработали мошенницы на троих больше 10 млн рублей…
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Мошенницы из Гусь-Хрустального осуждены за незаконное обналичивание денег» принадлежат его авторам.
По данным прокуратуры, с июня 2016-го по апрель 2019 года подсудимые организовали ряд ООО и ИП, получив возможность управления денежными средствами, поступающими на их расчетные счета.
В течение трех лет женщины совершали незаконные банковские операции, обналичивая средства клиентов и получая не менее 5 % от суммы наличных.
Одна из них незаконно заработала более 2, 5 млн рублей, доход двух других составил более 7, 6 млн рублей.
Две злоумышленницы также изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки.
Мощенницы получили условные сроки - от одного до двух лет.
Читайте также: Во Владимире возбуждено уголовное дело о пьяной езде против члена ТИК