Коротко о событии: Во Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении 61-летнего жителя Москвы, экс-руководителя кредитного потребительского кооператива. Мужчину обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере и подо…
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Во Владимирской области глава финансовой пирамиды обманул вкладчиков на 700 млн рублей» принадлежат его авторам.
Как сообщает МВД России, предварительно установлено, что возглавляемая фигурантом организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Гражданам предлагали сделать денежный вклад и за короткий срок получить высокий доход. В течение нескольких лет обещанные проценты выплачивались, что помогало привлекать новых клиентов. Проведенная в ходе доследственной проверки бухгалтерская экспертиза позволила сделать вывод о том, что выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов.
В 2019 году у организации отозвали лицензию, деньги пайщикам не возвратили. По версии следствия, средства были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены. При этом, вопреки заверениям сотрудников финансовой организации, вклады застрахованы не были.
«Потерпевшими от мошеннических действий признаны более 1600 граждан, многие из которых – пенсионеры. Сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении экс-руководителя КПК избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также по ходатайству следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью 115 млн рублей наложен арест.
Читайте также: Во Владимире задержали экс-директора «Облстройзаказчика» Татьяну Потапову