Коротко о событии: Во Владимире вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность на 90 миллионов
Все права на текстовые и фото материалы из новостного релиза «Во Владимире вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность на 90 миллионов» принадлежат его авторам.
Во Владимире вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность на 90 миллионов Двое жителей Владимира осуждены условно за незаконную банковскую деятельность, в результате которой было "обналичено" более 90 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Следствие установило, что с 2022 года по апрель 2023 года фигуранты 30 и 26 лет, не имея лицензии, осуществляли банковские операции на территории Владимирской области с целью сокрытия денежных средств от государственного контроля. Для этого использовались счета более десяти подконтрольных коммерческих организаций. Клиентами "нелегальных банкиров" были юридические и физические лица.
За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 10 процентов от суммы сделки. Общая сумма "обналиченных" денежных средств превысила 90 миллионов рублей, а незаконный доход составил более 9 миллионов рублей.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.
Суд приговорил виновных к лишению свободы условно: одному - на 1 год, другому - на 1 год и 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.